金钱万能. 它有时也表现得很可疑.
用M表示.S. 反洗钱和合规调查计划, 你将培养出高度的金融敏锐度，当你看到犯罪线索时就能识别出来, 金钱失控的不同方式, 追踪其运动的能力, 以及领导能力，带领一个调查小组把所有事情公布于众.
金融情报是否指向洗钱, 公司欺诈, 人口贩卖, 恐怖主义, 或者是和人类历史一样古老的——贿赂——你会有扎实的分析能力, 报告编写, 以及演讲技巧, 以及团队建设人才, 被要求提供证据. 为了让它坚持下去.
具体来说，在课程结束时，你将知道如何:
- 识别洗钱类型(硬货币和数字货币)
- 确定调查中使用的正确调查工具和信息来源
- 准备可疑活动报告(SARs)和其他报告
- 分析调查的法律要求
- 对调查进行评论
根据你的职业目标，你可以专注于一个特定的调查轨道. 有组织犯罪, 运动的完整性, 金融情报, 贩运人口, 和医疗欺诈只是你可以采取的一些方向.
设想你的未来
下面的职位名称和薪水会让你对这个学位可能从事的职业有一个概念. 除了, 那些在执法部门工作的人如果掌握了网络和/或金融情报方面的知识，就可以增加工资. 美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称，拥有这方面专业知识的人的平均工资为67,290美元.
金融分析师
资料来源:美国劳工统计局
金融情报官员
Glassdoor网站来源:.com
欺诈调查员
来源:Payscale.com
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当代洗钱话题
该课程要求学生研究和评估当前的洗钱趋势, 用来揭露洗钱活动的侦查方法, 确定预防措施. 学生将接触到国际上的洗钱问题, 以及恐怖组织日益增加的存在, 有组织犯罪, 还有贩毒集团的洗钱活动.
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银行保密法和合规调查
本课程涵盖银行保密法(BSA)的当前问题和变化。, 执行该法案的要求, 并对合规问题进行分析. 学生将了解如何使用BSA报告要求来打击洗钱活动, 贩卖及走私人口, 毒品走私, 以及其他类型的欺诈活动.
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身份欺诈调查
在本课程中, 学生们研究身份盗窃调查, 特别关注合成身份, 信用卡欺诈, 以及盗用身份退税欺诈. 这门课程将研究欺诈是如何实施的, 罪犯如何清洗他们的犯罪所得, 以及肇事者从哪里以及如何获得泄露的信息. 将分析当前的案例研究.
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加密资产调查
本课程概述了比特币的起源，并解释了“为什么”加密货币被开发. 学生们将探索加密货币的起源, 是谁发明的?, 它是如何工作的, 热/冷/纸钱包, 区块链的安全性, 追踪加密货币地址. 该课程还研究了加密货币交易所在世界各地的运作方式, 消费者保护, 证券监管. 与加密货币相关的暗网，以及犯罪分子和恐怖分子如何利用缺乏执法监督来洗钱，同时购买/支付非法活动和商品. 成功完成课程后, 学生获得区块链情报组织(BIG)“认证加密货币调查员”证书.”
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网络威胁情报 & 金融犯罪调查
本课程向学生介绍网络威胁情报的概念及其在金融犯罪调查中的作用. 网络威胁情报是组织可以用来识别当前存在的威胁的信息, 或将, 瞄准他们的组织. 会议将特别关注金融机构如何利用网络威胁情报收集有关威胁及其背后行为者的信息，以减轻对其组织的攻击.
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反洗黑钱合规调查课程及学习成果一览表.S.
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